Bibob-onderzoek uitvoeren

Met een Bibob-onderzoek controleert de provincie de achtergrond van uw bedrijf. De provincie onderzoekt dan de integriteit van uw bedrijf, dus of uw bedrijf eerlijk en betrouwbaar is. Bijvoorbeeld of uw bedrijf betrokken is geweest bij fraude. De provincie controleert ook de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn.

De provincie kan een onderzoek doen als u:

• een vergunning Toestemming van een bestuursorgaan om een bepaalde handeling te verrichten of activiteit uit te voeren. of subsidie Financiële middelen die ter beschikking worden gesteld voor activiteiten die het openbaar bestuur belangrijk vindt, maar niet zelf wil uitvoeren. aanvraagt
• zich inschrijft voor een opdracht van de overheid (een aanbesteding)
• vastgoed koopt van of verkoopt aan de provincie

Met dit onderzoek wil de provincie voorkomen dat iemand bijvoorbeeld een vergunning misbruikt voor criminele activiteiten. Bijvoorbeeld voor het witwassen van geld.

De provincie kan het onderzoek ook op een later moment uitvoeren. Dus ook als u de vergunning of subsidie al heeft ontvangen. Of als u een opdracht van de overheid gekregen heeft.

Heeft de provincie na het eigen onderzoek nog twijfels? Dan vraagt de provincie het Landelijk Bureau Bibob om hulp. Zij doen een eigen onderzoek naar uw bedrijf en de betrokken personen.

Blijkt uit het onderzoek dat er zwart geld of crimineel verdiend geld in uw onderneming omgaat? Dan kan de provincie uw vergunning, subsidie, opdracht of transactie weigeren of intrekken. Een negatief Bibob-advies blijft 5 jaar geldig.

De provincie kan o.a. in onderstaande gevallen een Bibob-onderzoek uitvoeren:

• indien signalen ontstaan of bestaan over de integriteit van de betrokkene, zijn potentiële, huidige of voormalige Bibob-relaties, de organisatiestructuur, de zeggenschapsverhouding of de wijze van financiering
• als u een  vergunning Toestemming van een bestuursorgaan om een bepaalde handeling te verrichten of activiteit uit te voeren.  of  subsidie Financiële middelen die ter beschikking worden gesteld voor activiteiten die het openbaar bestuur belangrijk vindt, maar niet zelf wil uitvoeren.  aanvraagt
• als u al een vergunning heeft of al subsidie krijgt
• als u zich inschrijft voor een opdracht van de provincie
• als u een opdracht van de provincie heeft gekregen
• als u vastgoed koopt of heeft gekocht van de provincie
• als u vastgoed verkoopt of heeft verkocht aan de provincie

Zo werkt een Bibob-onderzoek:

• De provincie stuurt u een brief met de mededeling dat zij een Bibob-onderzoek uitvoeren met daarbij aan u het verzoek om het Bibob-vragenformulier in te vullen en in te dienen.

• Helemaal onderaan deze webpagina vindt u het Bibob-vragenformulier. U kunt dit zowel digitaal als per post indienen.

  Digitaal
  Digitaal doet u dit door in te loggen met eIDAS/DigiD of eHerkenning. Ga naar onderstaand Bibob-vragenformulier. Vul de gevraagde gegevens in en voeg alle benodigde bijlages bij

  Per post
  Voor de papieren weg stuurt u het volledig ingevulde en ondertekende Bibob-vragenformulier inclusief alle benodigde bijlages toe naar: Provincie Zeeland

  T.a.v. Team Veiligheid en ondermijning
  Postbus 6001
  4330 Middelburg
   

• De provincie doet eerst eigen onderzoek.
• De provincie kan hulp vragen aan het Landelijk Bureau Bibob.
• U krijgt bericht als de provincie het Landelijk Bureau Bibob inzet.
• Het Landelijk Bureau Bibob stuurt een advies naar de provincie.
• De provincie neemt een  besluit Beslissing van de overheid. .

Indienen Bibob-vragenformulier

Wanneer u een Bibob-vragenformulier indient wordt uw identiteit door ons gecontroleerd. Zo weten we zeker dat we met u contact hebben.

Indien u digitaal het Bibob-vragenformulier indient als natuurlijk persoon, dan vindt deze controle plaats middels inloggen met eIDAS/DigiD waarbij uw Burgerservicenummer (BSN) verwerkt wordt om uw identiteit te controleren.

Indien u digitaal het Bibob-vragenformulier indient namens een bedrijf, dan vindt deze controle plaats middels inloggen met eHerkenning.

Meer informatie over de inloggen met DigiD, eIDAS en eHerkenning vindt u hier: Mijn Provincie Zeeland | Provincie Zeeland.

Indien u per post uw verzoek indient, zullen wij indien nodig na ontvangst van uw verzoek een aantal identificerende vragen stellen om uw identiteit te controleren.

Gegevensverwerking Bibob-vragenformulier

Om uw Bibob-vragenformulier in behandeling te kunnen nemen en de controle ter vaststelling van uw identiteit, hebben we uw (aanvullende) persoonsgegevens nodig, die niet meekomen uit de BRP. Wanneer u het Bibob-vragenformulier invult, vragen wij u onder andere naar persoonsgegevens, zoals uw voor- en achternaam, uw geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres, etc. In het digitale Bibob-vragenformulier is aangegeven welke persoonsgegevens wij minimaal nodig hebben om uw Bibob-vragenformulier in behandeling te kunnen nemen. Dit is aangegeven met een * in het formulier als verplicht in te vullen veld. De andere in te vullen gegevens zijn optioneel. Deze kunt u invullen, maar dit is niet verplicht. Uw gegevens behandelen wij uiterst vertrouwelijk en worden alleen gebruikt ten behoeve van het Bibob-onderzoek (het doeleinde).

Procedure digitale Bibob-vragenformulier

Na het indienen van het Bibob-vragenformulier ontvangt u automatisch een ontvangstbevestiging Bericht dat we uw brief/email/formulier ontvangen hebben. hiervan. Deze ontvangstbevestiging wordt gestuurd naar het e-mailadres dat u zelf hebt opgegeven. In deze ontvangstbevestiging zit een verwijzing naar ‘Mijn Provincie Zeeland’. ‘Mijn Provincie Zeeland’ is een persoonlijke internetpagina (PIP) van Provincie Zeeland voor personen en organisaties. U kan hier alle informatie terugvinden over het door u digitaal ingediende Bibob-vragenformulier.

Op uw persoonlijke internetpagina voegt u alle benodigde bijlages toe. Meer informatie over uw persoonlijke internetpagina vindt u hier: Mijn Provincie Zeeland. Vult u het digitale Bibob-vragenformulier niet helemaal in of voegt u niet alle benodigde bijlages toe? Dan krijgt u een negatief Bibob-advies.

Communicatie met u vindt digitaal plaats via uw persoonlijke internetpagina en u ontvangt tevens een afschrift per post.

Procedure papieren Bibob-vragenformulier

Na het indienen van het papieren Bibob-vragenformulier vindt communicatie plaats per post en indien door u opgegeven ontvangt u tevens een afschrift per e-mail.

Houdt u er rekening mee dat het vaststellen van de identiteit bij een papieren Bibob-vragenformulier mogelijk meer tijd vergt dan bij de Bibob-vragenformulieren die middels inloggen met eIDAS/DigiD of eHerkenning worden ingediend.

Bronnen Bibob-onderzoek

In het kader van het Bibob-onderzoek kunnen enkele gesloten bronnen worden geraadpleegd. Over de betrokkene kunnen gegevens worden opgevraagd bij de politie. Verder kunnen justitiële en strafvorderlijke gegevens over de betrokkene en bepaalde derden Andere organisaties of personen , zoals financiers, worden opgevraagd bij JustID te Almelo.

De gegevens die de betrokkene verstrekt kunnen worden geverifieerd en aangevuld aan de hand van informatie uit open bronnen, zoals: kranten, internet, het kadaster, het handelsregister van de Kamer van Koophandel en eigen registratiesystemen. Verder kan in een concreet geval het handelsregister van de Kamer van Koophandel worden bevraagd op naam van een natuurlijk persoon. Verder kan een netwerktekening worden opgevraagd bij de afdeling TRACK van Justis over bepaalde natuurlijke en/of rechtspersonen.

Landelijk Bureau Bibob

Tot slot is het mogelijk dat onderling met overheidsinstanties en met het Landelijk Bureau Bibob informatie wordt uitgewisseld over het gevaar van misbruik van bijvoorbeeld een vergunning Toestemming van een bestuursorgaan om een bepaalde handeling te verrichten of activiteit uit te voeren. . Het uitwisselen van deze informatie gebeurt via het Bibob-register, een online register waarin overheidsinstanties en het Landelijk Bureau Bibob gevaarsconclusies en meldingen van terugtrekkingen registreren.

Vragen?

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Veiligheid en Ondermijning van de Provincie Zeeland bereikbaar op bibob@zeeland.nl

U kunt geen bezwaar Vraag aan een bestuursorgaan om het besluit dat het heeft genomen opnieuw te overwegen. maken tegen een onderzoek of een negatief advies van Bureau Bibob. Na het onderzoek of het advies van Bureau Bibob neemt de provincie een besluit Beslissing van de overheid. . U kunt wel bezwaar maken tegen dat besluit. U kunt ook uw aanvraag Verzoek van iemand die ergens direct belang bij heeft. of offerte intrekken. Dan voert de provincie het onderzoek niet uit.